2017年10月19日，县委第二巡察组向我司反馈了巡察问题14个。我司全面认领，集中整改。目前，除法人治理结构不规范、项目监管不到位2个问题正在持续整改中外，其余12个问题已基本完成整改。巡察整改中，对公司1名副总和1名中层负责人进行调整岗位处理，责成书面检讨1人，警示谈话3人，配合公安机关查处围标犯罪案件1件，处罚施工和监理单位6次罚金4.2万元。现将整改情况公开如下。

一、针对“党的建设缺失”的问题，具体整改为：一是请示上级党委批准，成立了公司党支部。9名党员组织关系全部转入，并按标准缴纳了党费，公司党建工作正常开展。二是召开了以巡察整改为专题的2017年下半年民主生活会，并邀请主管局党群办书记参加。

二、针对“纪律监督缺位”的问题，具体整改为：一是党支部成立后，通过召开支部委员会、总经理办公会、董事会，专题研究党建工作，明确了一名委员具体负责党务和纪检工作，一名同志兼职负责党建具体工作，要求今后公司各项决策必须先经过支部会审查同意。二是公司进一步修订完善相关管理制度，通过制度的修改，明确了岗位责任，落实了监管机制，形成按制度办事、靠制度管人的有效机制。

三、针对“意识形态工作薄弱”的问题，具体整改为：对2017年意识形态工作进行了“补课”并督促落实和考核问效。以“周二一小时读书班”为载体，组织员工对法律法规、公文写作、安全生产等业务知识的学习以及对党纪国法、十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话等政治知识进行学习，力求使党支部在公司各项工作开展中充分发挥“管大局、保方向、促落实”的作用。

四、针对“班子重大决策个人说了算”的问题，具体整改为：一是落实民主集中制，重新修订了公司“三重一大”议事决策制度，董事长、总经理工作细则，并严格按照修订的制度执行，杜绝了一言堂现象。二是落实监督管理，加强思想认识。落实了由支部纪检委员和综合部负责人进行监督的机制，并通过加强全司员工自身的思想建设、组织建设、作风建设，提高民主集中制意义的再认识。三是实行“一把手”末位表态制，规范议事决策程序。杜绝领导先起调，部分干部员工群附和的现象，使公司民主制度和议事规则真正得到有效落实和增强。

五、针对“纪律规矩和制度规定让位领导意志”的问题，具体整改为：一是不断加强公司党风廉政建设工作，在公司“周二一小时读书班”中增加了党章、党规党纪及党的十九大等意识形态领域知识的学习，同时还采取收看十九大、阳光问廉、法律讲堂等政治法律类节目，使大家心中警钟长鸣，引以为戒。二是坚持从公司“一把手”做起，带头执行纪律和政治规矩，并由支部纪检委员进行监督。

       六、针对“法人治理机构不健全”的问题，具体整改为：向县国资局报送了《关于完善公司法人治理结构的请示》，请示主管局尽快明确董事长与总经理分设、选取一名职工董事以及明确杜永章董事长身份问题。目前，县国资局正在调研落实之中。

七、针对“选人用人不规范”的问题，具体整改为：一是重新修订《人力资源管理制度》，公司招聘员工将严格落实逢进必考的制度。二是全面提升员工业务能力和综合素质，积极组织员工参加培训和职称评审。

八、针对“个人有关事项报告不实”的问题，具体整改为：中层以上干部进行自查自纠，于11月10日前重新填报了《个人事项报告表》，并已核查存档。

九、针对“项目招投标管理混乱；项目监管不负责任；内藏腐败、打击不力”的3个问题，具体整改为：一是由工程副总经理牵头，初步拟定了《建设项目管理办法》，规范项目招投标秩序等内容。二是公司严格实行标后约谈告诫制度，制定了《项目招投标文件真实性和遵纪守法不转包和违法分包诚信承诺书》。通过邀请县领导和县级各部门、主管局等参加，采取会上对项目中标的第一候选人施工和监理单位进行现场约谈，网络查验第一中标单位的营业执照、资质证书和材料证明，与第一中标单位现场签订了《招投标文件和遵纪守法不转包和违法分包诚信承诺书》等方式，规范公招项目建设管理，有效制止挂靠、违法分包、围标串标等违法违规行为。对未按照投标文件承诺或经公司查出项目施工单位存在挂靠、违规出借资质、违法转包分包的违法行为，我公司将按合同约定进行处理，并向上级主管部门进行汇报。三是在招标、开标及评标过程中，加大违规处罚力度，通过邀请相关部门参与监督管理，从而形成震慑，将违法违规行为扼杀在萌芽中。四是对达到一定规模的项目，公司按照国家相关规定进行比选或公开招标。对限额以下的小项目，公司要求以工程部牵头，建立项目管理信息库，目前信息库名单已经公司第一届董事会第14次总经理办公会会议进行审议，今后公司将严格按照信息库规定的程序进行项目实施单位的选择。五是建立健全项目监督管理机制，加强项目管理人员法纪意识。对中标的企业实行严格监督管理，同时加强对项目中标企业承诺的项目班子人员进行考勤管理，一经发现买标卖标问题立即进行上报。公司内部制定《建设项目负责人授权书》，将在建项目责任落实到具体负责人，对各项目管理人员进行管理知识培训和技术交底，同时还组织项目班子人员参加项目法律法规知识教育和学习，以真实的违法案例分析和违法后果，警示管理人员，使之高度警惕，严守职责，提高项目管理水平和责任心。对在建项目班子人员实行打卡制度或每天由项目负责人进行考勤，对不到岗履职项目班子，如公司状元桥、老苍中校两个停车场项目监理班子未到岗履职的情况，采取了按照合同约定处以罚款，并多次向主管局进行汇报，以及向监理单位送达催告函等方式，确保项目建设工作有序推进。同时对项目甲方派驻人员不能严格把控落实的，经批评教育后仍不改的，则更换项目负责人，促使项目班子全员到岗履职，确保项目建设质量、进度和安全。截止目前，累计处罚施工、监理单位6次，处罚金4.2万元。

    十、针对“支出项目内容不详；存在大额支现现象；材料物资采购执行规定不严”的3个问题，具体整改为：一是对内容清单不详的分别找事项的经办人完善经济手续，明确经济业务内容和数量。同时由我司党支部纪检委员对该事项的经办人进行谈话，要求严格按照财务的相关规定，加强采购清单核实和监督管理，规范采购登记相关手续。二是要求财务融资部针对31号和43凭证作出具体说明。三是加强财务审核力度。在财务融资部落实专人加强票据稽核，在今后工作中对办公用品的采购要严格按照财务、资产管理制度执行，采取小额询价、大额招标的方式进行采购，询价需附询价记录。四是规范车辆使用办法。由综合部出台了《车辆使用管理办法》，车辆修理时必须先报综合部同意，待驾驶员确认修理费后再按照资产管理制度中资产维护的程序实施。针对该问题已对综合部经理进行岗位调整。

通过巡察和问题整改，我司在四个“方面”得到全面提升：一是学习方面更加深入；二是制度方面更加完善；三是管理方面更加规范；四是思想方面更加廉洁自律。

欢迎广大干部群众对我司巡察反馈问题整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。                       

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                         2018年1月19日